В специализированной литературе по кадровой безопасности, например, в книге Кейта О Брайнера «В нашем магазине мошенники!», рассматривается более 20 различных способов хищений и мошенничества только в сфере розничной торговли. Согласно его опубликованным данным, среди работников магазина воруют далеко не все, а только малая их часть.
— 10-20% работников совершают хищение при первом удобном случае,
— 10-20% работников не воруют ни при каких обстоятельствах,
— 60-80% работников изначально не планируют совершить хищения, но могут поддаться соблазну при определённых условиях, особенно если уверены, что их действия не будут обнаружены.
Ключевым фактором безопасности является сотрудник предприятия или кандидат, который вскоре может стать сотрудником.
Факторы риска кандидатов при трудоустройстве:
- выяснение истинных причин увольнения с предыдущих мест работы;
- совершение уголовно-наказуемых проступков в прошлом (прежде всего скрываемых);
- употребление наркотиков (где, какие и как часто);
- склонность к алкоголизму, употребление алкоголя на рабочем месте;
- наличие неоплаченных долгов;
- намеренное искажение фактов биографии (образование, служба в армии и т.д.);
- наличие незаконных заработков на рабочем месте;
- получение взяток и откатов;
- нанесение финансового или материального ущерба какому-либо предприятию;
- целенаправленная передача служебной информации за вознаграждение;
- наличие взаимовыгодных контактов с кем-либо из криминальной среды;
- наличие скрытых мотивов поступления на данное предприятие и др.;
Факторы риска работающих сотрудников предприятия:
- передача коммерческой информации;
- хищения материальных ценностей;
- незаконное вознаграждение на работе («левые» доходы, «откаты», взятки, и т. д.);
- умышленная порча имущества;
- серьёзные нарушения дисциплины;
- использование служебного положения в личных целях;
- предоставление подложных сведений или отчётов;
- сокрытие лиц, совершающих хищения или махинации на предприятии;
- обман потребителей, наносящий ущерб имиджу и репутации компании;
- лоббирование чьих-либо интересов в обход работодателя;
